הדירקטוריון וועדותיו
דירקטוריון החברה מורכב מ-8 דירקטורים, מתוכם 4 דירקטורים חיצוניים כהגדרת מונח זה בנוהל בנקאי תקין 301. יו"ר הדירקטוריון של החברה הינה הגב' מיה ליקוורניק.
הדירקטוריון פועל, בין היתר, באמצעות ועדות הדירקטוריון, כמפורט מטה, וזאת בנושאים המותרים על-פי דין.
ועדות הדירקטוריון מורכבות מדירקטורים בלבד ומספר החברים המינימאלי בכל ועדה הינו 3. הרכב הועדות ותפקידן נקבע על ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות הדין.
לפרטים נוספים בדבר דירקטוריון החברה ראה פרק ממשל תאגידי בדוח הכספי בדוח הכספי
ועדת ביקורת
עיקר תפקידי ועדת הביקורת הוא טיפול בדוחות הביקורת הפנימיים (המבקר הפנימי) והחיצוניים (רו"ח מבקר, המפקח על הבנקים וכד'), פיקוח על המבקר הפנימי של החברה ועל עבודת רואה החשבון המבקר ובחינת הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים של החברה. ועדת הביקורת מכהנת גם כועדת עסקאות עם אנשים קשורים, בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 312.
הועדה מונה 4 חברים: יו"ר - גב' ענת לוין – דירקטורית חיצונית, גב' דפנה אבירם-ניצן – דירקטורית חיצונית, מר אמיר לזר - דירקטור חיצוני ומר גלעד סוקולוב.
ועדת ניהול סיכונים
ועדת ניהול סיכונים אמונה על ההיערכות הארגונית של החברה לניהול ובקרה על החשיפה הכוללת לסיכונים השונים ובחינת כלים איכותיים לניהולם.
עיקר תפקידי ועדת ניהול סיכונים הוא לדון ולגבש המלצות עבור הדירקטוריון בנוגע לתהליך הערכת נאותות הלימות ההון (מסמך ה-ICAAP), מסמכי הסיכונים הרבעוניים של החברה, תחום בקרת האשראי ותרחישי הקיצון בתחומי הסיכון של החברה. הועדה מכהנת גם כוועדה לאחריות תאגידית.
הועדה מונה 6 חברים: יו"ר – מר ערן צ'רנינסקי, גב' ענת לוין – דירקטורית חיצונית, גב' דפנה אבירם-ניצן - דירקטורית חיצונית, מר אמיר לזר - דירקטור חיצוני, גב' מיה ליקוורניק - יו"ר הדירקטריון ומר יורם נוה.
ועדת תגמול
עיקר תפקידה של ועדת התגמול הוא לאשר ולהמליץ בפני הדירקטוריון על מדיניות התגמול ונהלי התגמול לעובדים ולמנהלים.
הועדה מונה 5 חברים: יו"ר – גב' דפנה אבירם-ניצן, דירקטורית חיצונית, גב' ענת לוין – דירקטורית חיצונית, ד"ר ארנה ברי - דירקטורית חיצונית, מר גב' מיה ליקוורניק - יו"ר הדירקטוריון ומר יורם נוה.
ועדה לענייני טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית
תפקיד הוועדה לענייני טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית הוא להוות מסגרת לניהול סיכונים טכנולוגיים, לרבות סיכוני אבטחת מידע וסייבר וסיכוני חדשנות. זאת בנוסף על דיון והמלצה בפני הדירקטוריון בדבר אסטרטגיה ומדיניות טכנולוגיית המידע ותקציב ההשקעות של החברה.
הועדה מונה 4 חברים: יו"ר – ד"ר ארנה ברי-דירקטורית חיצונית, גב' מיה ליקוורניק - יו"ר הדירקטוריון, מר גלעד סוקולוב ומר אמיר לזר.